กมธ.ปปช. จ่อเรียกอธิบดีปกครอง-ขนส่ง แจงปมข้อมูลรั่ว ชี้พบบริษัทเสี่ยงนอมินี 4 พันราย

นายอาสพลธ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ปปช.) โดยมีหน่วยงานสำคัญเข้าร่วมชี้แจง เช่น ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน ปปง. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) และพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้นอมินีถือครองธุรกิจและที่ดินในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ

ทางด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกคำสั่ง 4 ฉบับและประกาศ 2 ฉบับเพื่อคัดกรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่อาจใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าว รวมถึงอยู่ระหว่างศึกษาปรับปรุงกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบมีบริษัทที่บุคคลต่างด้าวถือหุ้น 1,752 ราย ส่งข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแล้ว ส่งผลให้ธุรกิจนอมินีลดลงกว่า 50% และมีการเลิกกิจการประมาณ 20% จากมาตรการตรวจสอบเข้มงวด

สำหรับการตรวจสอบทั่วประเทศ กรมที่ดินได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวน 203,000 ราย พบกลุ่มเสี่ยง 4,041 ราย และได้ตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดครบทั้ง 77 จังหวัดแล้ว โดยหากพบเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจสั่งจำหน่ายที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 94 สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคล 6,621 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยง 361 ราย แจ้งความดำเนินคดีแล้ว 109 ราย ดำเนินคดีเสร็จสิ้น 34 ราย และส่งฟ้องศาลแล้ว 2 ราย

ภาพประกอบจากคลังภาพสต็อก ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์จริง

ในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ระบุว่าสามารถยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีนอมินีได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากความผิดดังกล่าวยังไม่เป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ทาง ปปง. จึงอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย พร้อมกำหนดให้นักบัญชีและนักกฎหมายมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมต่อ ปปง. ด้วย ขณะที่ ปอศ. ได้ดำเนินคดีเกี่ยวกับธุรกิจคนต่างด้าวไปแล้ว 68 คดี