เอกสารปลอมช่วย โรมัน อบราโมวิช เลี่ยงภาษีทรัพย์สิน 672 ล้านดอลลาร์

การสืบสวนร่วมกันระหว่างรายการ Panorama ของสำนักข่าว BBC และสำนักข่าว The Bureau of Investigative Journalism เปิดเผยหลักฐานชิ้นสำคัญระบุว่า สำนักงานบัญชีระดับโลกอย่าง Deloitte มีส่วนช่วยในการปลอมแปลงเอกสารเพื่อปกปิดความมั่งคั่งและหลีกเลี่ยงการเสียภาษีของ โรมัน อบราโมวิช อดีตเจ้าสัวรัสเซียผู้ทรงอิทธิพล

รายงานระบุว่า งบการเงินที่ได้รับการลงนามรับรองโดยบริษัท Deloitte สาขาไซปรัส ทำให้ทรัพย์สินมูลค่าสูงถึง 672 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 508 ล้านปอนด์ ซึ่งรวมถึงซูเปอร์ยอร์ช คฤหาสน์หรู และเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว หายวับไปจากบัญชีบริษัทของอบราโมวิชอย่างแนบเนียน

ภาพประกอบจากคลังภาพสต็อก ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์จริง

นอกจากนี้ Deloitte ยังมีพฤติกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนการเลี่ยงภาษีมูลค่ามหาศาลผ่านการทำเอกสารเท็จ โดยย้อนกลับไปในปี 2006 หลังจากไซปรัสออกกฎหมายความโปร่งใสฉบับใหม่ที่กำหนดให้ต้องเปิดเผยงบการเงินบริษัทต่อสาธารณะ ฝ่ายที่ปรึกษาและบริษัทจัดการนิติบุคคล MeritServus ในเมืองลิมาซอล จึงร่วมมือกันวางแผนโยกย้ายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของบริษัท Amiscan Investments ไปยังบริษัทแม่ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI) พร้อมกับลงวันที่ย้อนหลังไปถึงปี 2003 เพื่อตบตาทางการ

ในอีกกรณีหนึ่ง บริษัท Kravin Investments ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจการในไซปรัสที่มีเงินสดในธนาคารเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2003 และมีรายได้จากดอกเบี้ยมหาศาลที่ควรจะต้องเสียภาษี กลับถูกจัดการด้วยเอกสารย้อนหลังที่สร้างขึ้นโดย MeritServus เพื่อบิดเบือนว่าบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของเงินจำนวนดังกล่าวจริงๆ แต่เป็นเพียงตัวแทนถือครองแทนบริษัทแม่ใน BVI เท่านั้น